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Investigación de Fraudes

El fraude puede ocurrir en cualquier empresa, causando un impacto financiero significativo incluso en los negocios firmemente establecidos. De acuerdo con la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, “La organización típica, pierde en promedio, cinco por ciento de sus ingresos anuales a gastos que resultan de fraude y abuso.”¹ Si usted sospecha que el fraude ha ocurrido o está a punto de ocurrir, contacte a MDD.

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Siendo la compañía de contabilidad forense líder del mundo, hemos investigado numerosas denuncias de fraude en una variedad de industrias incluyendo venta al por menor, manufactura, seguros y servicios financieros.

MDD ofrece los siguientes tipos de servicios para ayudar a combatir el riesgo de fraude y reducer el estrés asociado con la gestión del proceso de investigación y remediación:

  • Investigación de Fraudes: Rastreo de actives, sobornos y apropiación indebida; bancarrota que involucra acciones de transferencia fraudulenta y pagos preferenciales; disputas de negocios y de los accionistas; la fidelidad y la malversación de fondos pertenecientes a la deshonestidad de los empleados y bonos de fidelidad; análisis de la situación financier; bonos institucionales financieros; investigaciones de fraude ocupacional; esquemas de Ponzi; y las investigaciones de denuncias.
  • Vendedor/Contrato Diligencia Debida: Evaluaciones de contrato y acuerdo de regalías por fraude y abuso; investigación de antecedentes de empleado nuevo; y diligencia debida de precontratos de proveedor/contratista.
  • Evaluaciones de Riesgo de Anti-Fraude: Lucha contra el fraude, capacitación sobre la ética y el cumplimiento; monitoreo continuo, implementación o mejora de los controles internos; evaluación facilitada integral de riesgos; planes de respuesta de fraude; revision, desarollo o implementación de programas de lucha contra el fraude, prácticas y procedimientos.
  • Corrupción: Capacitación anti-soborno y corrupción; revisión del programa de lucha contra la corrupción; evaluación de los riesgos de corrupción; investigaciones regulatorias; investigaciones de denuncias.
  • Descubrimiento Electrónico: Imágenes forenses de los medios electrónicos y dispositivos; revisión de documentos electrónicos; producción de documentos.

Nuestros profesionales altamente capacitados obtendrán la documentación necesaria para ayudar a determinar si se ha producido un fraude. Si es así, nuestros profesionales evaluarán los daños asociados con cualesquier impropiedades, darán seguimiento a las tendencias no rutinarias, revisarán toda la información relevante disponible, entrevistarán a las partes involucradas y prepararán los análisis necesarios.

Nuestros expertos ayudarán a la gerencia de la compañía en la comprensión de la naturaleza del sistema, analizarán los controles internos y procesos de contabilidad, cuantificarán las pérdidas sufridas, recomendarán cambios en los controles y políticas que ayuden a mitigar el riesgo de fraude en el futuro y ayudarán con estrategias para recuperar lo perdido. Si es necesario, nuestros profesionales también pueden actuar como expertos de consultoría, o proporcionar testimonio perito.

Para obtener ayuda con todo lo relacionado con las denuncias y las pérdidas for fraude, contrate a MDD.