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Pertes en cas de détournement

Quantifier les pertes peut être nécessaire en cas de vol, de collusion, de détournement de fonds ou lorsqu’un contrevenant a manipulé des documents comptables.

À titre de plus important cabinet de juricomptabilité au monde, MDD a travaillé avec des organisations de partout dans le monde. Nous possédons l’expertise nécessaire pour détecter immédiatement les cas où les mesures de contrôle, même les plus rigoureuses, ont été contournées.

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Nos professionnels de la juricomptabilité sont qualifiés pour établir l’étendue des pertes et fournir des documents de travail détaillés qui pourront être utilisés pour l’évaluation des pertes et pour aider les parties concernées à être indemnisées.

Notre équipe en juricomptabilité offre les services suivants pour les problèmes liés aux détournements de fonds :

  • Examen et vérification des frais en vue de séparer les frais légitime des frauduleux
  • Reconstitution du mouvement des fonds afin d’évaluer l’ampleur des pertes
  • Réalisation et documentation d’entrevues avec les employés et les suspects potentiels
  • Identification des faiblesses dans les contrôles internes qui ont mené à la perte
  • Ségrégation des transactions frauduleuses susceptibles d’entraîner des pertes assurées de celles subies par des tierces parties
  • Intégration des aspects financiers de la demande d’indemnité aux questions de couverture et de circonstances de la perte
  • Collaboration avec les autorités chargées de l’enquête
  • Soutien au service des réclamations et aux avocats au cours de tout le processus de demande d’indemnité
  • Soutien dans les cas de recours subrogatoire.
  • Préparation de rapports aux fins de procédures civiles ou pénales
  • Recours au témoignage d’experts ou de témoins consultants

Pour de l’aide avec toutes les questions liées aux allégations de fraude et aux pertes, faites appel à MDD.

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