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Fraudes et enquêtes

Des fraudes peuvent survenir dans n’importe quelle entreprise et dans tous les cas, elles ont des répercussions financières importantes même dans les entreprises les plus solides. Selon l’Association of Certified Fraud Examiners, l’entreprise typique perd en moyenne 5% de ses revenus annuels à la suite de fraudes, de gaspillage et de malversations. Si vous soupçonnez une fraude dans votre entreprise ou croyez qu’une fraude est sur le point d’être commise, appelez MDD.

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Nous sommes parmi les plus importants cabinets de juricomptabilité au monde et à ce titre, nous avons enquêté sur de nombreuses allégations de fraude dans des entreprises d’une foule de secteurs, dont le commerce de détail, le secteur manufacturier, l’assurance et les services financiers.

MDD offre les services suivants, qui vous aideront à combattre les risques de fraude et à réduire le stress associé à la gestion d’une enquête et à la mise en place de mesures correctives.

  • Enquêtes pour fraude : localisation des avoirs, pots-de-vin et détournements; faillites impliquant des actions en cession frauduleuses et des paiements préférentiels; différends commerciaux et entre actionnaires; garanties contre les détournements, détournements liés à la malhonnêteté d’un employé et cautions de loyauté; analyses de la situation financière; obligations d’institutions financières; enquêtes pour fraudes en milieu de travail; combines à la Ponzi et enquêtes à la suite d’une dénonciation.
  • Obligations des fournisseurs et des entrepreneurs : évaluation de contrats et d’accords de redevances pour fraude et malversations; vérification des antécédents professionnels de nouveaux employés; vérification préalable lors de la phase précontractuelle avec les fournisseurs et les entrepreneurs.
  • Évaluation des risques antifraude : formation en matière de lutte antifraude, d’éthique et de conformité; surveillance continue, mise en place ou amélioration des mécanismes internes de contrôle; processus simplifié d’évaluation des risques; plans de lutte antifraude; analyse, conception ou mise en œuvre de programmes, de pratiques et de procédures antifraude.
  • Corruption : formation anticorruption; examen de programmes anticorruption; enquêtes internes; évaluation des risques de corruption; enquêtes réglementaires; enquêtes à la suite de dénonciations.
  • Découverte électronique : imagerie judiciaire de médias et d’appareils électroniques; analyse de documents électroniques; production de documents.

Nos professionnels hautement qualifiés obtiendront la documentation nécessaire pour vous aider à établir si une fraude est survenue. Si c’est le cas, ils évalueront les dommages résultant de toute irrégularité, détecteront toute tendance inhabituelle, examineront les renseignements pertinents disponibles, interrogeront les parties concernées et prépareront les analyses pertinentes.

Nos experts aideront les administrateurs de la compagnie à comprendre la nature des scénarios utilisés, à analyser les contrôles internes et les systèmes comptables et à quantifier les pertes subies. Puis, ils recommanderont des modifications aux mesures de contrôle et aux politiques qui contribueront à atténuer les risques futurs, et aideront à la mise en place de stratégies visant à recouvrer les pertes. Au besoin, nos professionnels peuvent aussi agir en tant que consultants experts ou comme témoins experts en vue de fournir un avis indépendant.

Pour une aide digne de confiance lors de la quantification des pertes résultant de détournements de fonds, faites appel à MDD.

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