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Frodi e indagini

I casi di frode si possono verificare in tutte le aziende, con impatto finanziario significativo anche sulle attività più solide. Secondo l’Association of Certified Fraud Examiners, “una società media subisce mediamente perdite pari al 5% delle entrate annuali per frodi, sprechi e utilizzo improprio” ¹. In caso di sospetta frode perpetrata o imminente, affidatevi a MDD.

Come studio di forensic accounting tra i primi al mondo, abbiamo investigato su numerose accuse di frode in una serie di settori, quali vendite al dettaglio, produzione, assicurazioni e servizi finanziari.

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MDD offre i seguenti servizi finalizzati a contrastare il rischio di frode e ridurre l’onere associato alla gestione del processo di indagine e rimedio:

  • Indagini per frode: tracciamento di beni, tangenti e appropriazione indebita; bancarotta, casi di trasferimento fraudolento e pagamenti preferenziali; controversie commerciali e degli azionisti; slealtà e malversazione relative ad atti disonesti dei dipendenti e vincoli di lealtà; analisi della condizione finanziaria; vincoli finanziari istituzionali; indagini su frodi professionali; schemi di Ponzi; indagini a fronte di segnalazioni
  • Dovuta diligenza contrattuale/del fornitore: valutazione di accordi contrattuali e di royalty in relazione a frode e utilizzo improprio; ricerche sui precedenti dei dipendenti; dovuta diligenza precontrattuale di fornitori/appaltatori
  • Analisi dei rischi di frode: formazione su conformità, etica e anti-frode; monitoraggio continuo, implementazione o miglioramento dei controlli interni; valutazione dei rischi globale agevolata; piani di contrasto alle frodi; revisione, sviluppo o implementazione di programmi, pratiche e procedure anti-frode
  • Corruzione: formazione anti-corruzione e abuso d’ufficio; revisione dei programmi anti-corruzione; indagini interne; valutazione del rischio di corruzione; indagini normative; indagini a fronte di segnalazioni
  • Esibizione elettronica delle prove: acquisizione forense di dispositivi e supporti elettronici; revisione di documenti elettronici; produzione di documenti

I nostri professionisti altamente qualificati sono in grado di ottenere la documentazione necessaria a stabilire se sia stata o meno commessa una frode. In caso affermativo, provvedono a quantificare il danno correlato a eventuali irregolarità, individuano tendenze non abituali, rivedono tutte le informazioni pertinenti a disposizione, si relazionano con le parti coinvolte e preparano le analisi necessarie.

I nostri esperti supportano la direzione aziendale nella comprensione della natura dello schema, analizzano i controlli interni e i processi contabili, quantificano i danni subiti, suggeriscono modifiche a controlli e politiche atti a mitigare il rischio di frode futuro e propongono strategie per il recupero delle perdite. I nostri professionisti possono anche fungere da periti di parte o fornire testimonianze peritali indipendenti.

Per ricevere assistenza nelle questioni relative ad accuse e danni per frode, affidatevi a MDD.

 

1 “2014 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse” (Rapporto alle nazioni su frodi professionali e utilizzi impropri 2014) dell’Association of Certified Fraud Examiners

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