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Rivendicazioni per slealtà

La quantificazione del danno per le rivendicazioni per slealtà può essere richiesta nei casi di furto, collusione, appropriazione indebita o falsificazione dei registri contabili da parte dell’autore del reato.

Come studio leader di forensic accounting, MDD ha collaborato con organizzazioni di tutto il mondo ed è specializzata nell’individuazione dei casi di elusione dei controlli.

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I nostri professionisti di forensic accounting sono esperti nella quantificazione del danno e nell’elaborazione di perizie utilizzabili per la valutazione del danno e per ottenere il rimborso da parte delle parti coinvolte.

Il nostro team di esperti di forensic accounting è in grado di offrire i seguenti servizi in relazione alle rivendicazioni per slealtà:

  • Esame e verifica delle transazioni, distinguendo tra attività legittime, non supportate o fraudolente
  • Tracciamento dei fondi finalizzato alla quantificazione dell’entità del danno
  • Esecuzione e documentazione di colloqui con dipendenti, soggetti chiave e potenziali sospettati
  • Individuazione delle lacune dei controlli interni che hanno determinato il danno
  • Separazione delle transazioni fraudolente che possono portare a perdite assicurate da quelle sostenute da terzi
  • Integrazione degli aspetti finanziari della rivendicazione con fatti e coperture
  • Collaborazione con le autorità preposte alle indagini
  • Supporto al reparto sinistri e al consulente legale durante l’intera durata del procedimento di rivendicazione
  • Supporto nelle azioni per surrogazione
  • Elaborazione di relazioni da utilizzare nei procedimenti civili e/o penali
  • Testimonianze di parte peritali e di consulenza

Per ricevere assistenza affidabile nella quantificazione del danno per slealtà, affidatevi a MDD.

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