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부정부패조사

어느 날 갑자기 어떤 기업에서든지 부정부패나 비리가 발견되어 기업 운영에 심각한 피해가 초래될 수 있습니다. Association of Certified Fraud Examiners에 따르면 일반적으로 수입 중 약 5%는 부정부패와 관련하여 낭비되고 있다고 보고하고 있습니다. 이에 의심가는 사례가 있으시다면 즉시 MDD의 포렌식 전문가에게 연락하시기 바랍니다.

업계를 선도하는 포렌식 회계법인으로서, MDD는 소매, 제조업, 보험, 금융업 등에서 부정부패 의혹이 있는 사건에 다양한 자문 서비스를 제공하였습니다.

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MDD는 부정부패조사 분야에서의 다음과 같은 자문 서비스를 제공합니다.

  • 조사 업무: 자산 추적, 각종 리베이트 및 공금횡령, 사기와 연관된 폐업, 우선변제청구권, 기업분쟁, 주주분쟁, 임직원 부정행위, 재무분석, 금융채권, 다단계사기, 내부고발 조사
  • 벤더 및 계약 실사: 부정부패 관련 계약 및 사용료 동의서 평가, 신규직원 배경 조사, 각종 실사 업무
  • 부정방지: 부정방지, 윤리복무교육, 지속적인 모니터링, 내부통제관리 및 개선, 종합적인 위험평가, 부정방지계획 및 개선, 관련 법규 조사
  • 부패방지: 뇌물/부패방지교육, 부패방지 프로그램 검토, 내부 조사, 부패위험평가, 관련 법규조사, 내부고발 조사
  • e-디스커버리: 전자 미디어 및 디바이스 등을 통한 포렌식 이미지, 전자문서검토, 자료 수집

MDD의 포렌식 전문가는 포렌식 회계분야의 방대한 경험을 바탕으로 관련 자료수집을 통해서 부정의 발생 여부를 판단 하는데 최적의 솔루션을 제공합니다. 만약, 비정상적인 패턴 그리고 문서 등이 발견된다면, 관련 인원 면담, 수집한 자료를 바탕으로 한 포렌식 분석을 수행하겠습니다.

또한, 기업 운영 및 내부통제, 회계원칙 수립 등을 통해서 신속하게 피해 규모를 산정하며 또한 문제점을 파악하여 개선안을 마련하는 단계까지 각각의 고객에게 맞는 최선의 해결방안을 제시, 각종 자문 서비스, 전문가 증언 서비스를 제공합니다.

부정부패조사 분야와 관련하여 문의 사항이 있을 시 연락 바랍니다. hire MDD.

1 The Association of Certified Fraud Examiners’ “2014 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse”

 

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