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Reclamações de Fidelidade

A quantificação de perdas relacionadas a fidelidade pode ocorrer em casos de roubo, conluio, desfalque ou quando o infrator tenha manipulado os registros contábeis.

Como a principal empresa de perícia contábil do mundo, na MDD temos trabalhado com organizações de todo o mundo e somos especialistas no reconhecimento de ocasiões onde até mesmo os melhores controles tenham sido evadidos.

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Nossos profissionais em contabilidade forense são especializados em determinar a extensão da perda e fornecer relatórios de peritos que possam ser usados para avaliar as perdas e ajudar as partes envolvidas a obter restituição.

Nossa equipe de contabilidade forense pode fornecer os seguintes tipos de serviços para resolver questões relacionadas a reclamações de fidelidade:

  • Análise e verificação de cobranças para distinguir encargos legítimos daqueles infundados ou até mesmo fraudulentos
  • Localizar o fluxo de fundos para quantificar a extensão da perda
  • Realizar e documentar entrevistas com funcionários, pessoas-chave e possíveis suspeitos
  • Identificar as lacunas nos controles internos que resultaram na perda
  • Separar as transações fraudulentas que possam resultar em perdas seguradas daquelas sofridas por terceiros
  • Integrar os aspectos financeiros da reclamação com os fatos e questões da cobertura
  • Trabalhar cooperativamente com as autoridades de investigação
  • Auxiliar o departamento de sinistros e assessoria jurídica durante todo o processo da reclamação
  • Auxiliar nas ações de sub-rogação
  • Preparar relatórios para serem utilizados em processos cíveis ou penais
  • Depor como testemunha, perito e consultor

Para assistência confiável na quantificação de perdas de fidelidade, contrate a MDD.