loading icon

Investigação de Fraudes

Fraude pode ocorrer em qualquer empresa, tendo um impacto financeiro significativo inclusive em negócios firmemente estabelecidos. De acordo à Associação de Examinadores de Fraude Certificados, “A organização típica perde, em média, cinco por cento de seu rendimento anual para despesas resultantes de fraudes e abusos.”¹ Se voce suspeitar que há ocorrido fraude ou está prestes a ocorrer, entre em contato com a MDD.

fraud accountant, corporate fraud, fraud risk assessments, fraud accountants

Como a principal empresa de perícia contábil do mundo, nós investigamos inúmeras alegações de fraude em uma variedade de indústrias, incluindo varejo, manufatura, serviços financeiros e seguros.

MDD oferece os seguintes tipos de serviços para ajudar a combater o risco de fraude e reduzir o estresse associado com a gestão do processo de investigação e remediação:

  • Investigações de Fraude: Rastreamento de ativos, propinas e apropriação indébita; falência envolvendo ações fraudulentas e pagamentos preferenciais; disputas comerciais e acionistas; fidelidade e peculato pertencente a desonestidade de funcionários e obrigações de fidelidade; análise condição financeira; obrigações institucionais financeiras; investigações de fraude ocupacional; esquemas Ponzi; e investigações de denúncias.
  • Vendedor/Contrato Diligência Devida: Avaliações do contrato e acordo de direitos autorais por fraude e abuso; investigação de antecedentes do novo empregado; e diligencia de pré-contratos de fornecedor/contratante.
  • Avaliações de Risco Anti-Fraude: Luta contra o fraude, treinamento sobre a ética e conformidade; monitoramento contínuo, implementação ou aperfeiçoamento de controles internos; avaliação abrangente de riscos; planos de resposta a fraude; avaliação, desenvolvimento ou implementação de programas anti-fraude, práticas e procedimentos.
  • Corrupção: Treinamento anti-suborno e corrupção; revisão do programa anti-corrupção; inquéritos internos; avaliação dos riscos de corrupção; investigações regulatórias; e investigações de denúncias.
  • Descoberta Eletrônica: Imagens forenses de mídia eletrônica e dispositivos; avaliação de documentos eletrônicos; produção de documentos.

Os nossos profissionais altamente qualificados irão obter a documentação necessária para ajudar a determinar se ocorreu fraude. Se então, nossos profissionais irão avaliar os danos associados a quaisquer impropriedades, acompanhar as tendências não-rotineiras, rever toda a informação relevante disponível, entrevistar as partes envolvidas e preparar as análises necessárias.

Nossos especialistas irão auxiliar a administração da empresa para a compreensão da natureza do sistema, analisarão controles internos e processos de contabilidade, prejuízos quantificados, recomendarão mudanças nas políticas e controles para ajudar a mitigar o risco de fraude no futuro e ajudarão com estratégias para recuperar o perdido. Se necessário, nossos profissionais também podem atuar como consultores de especialistas, ou prestar testemunho.

Para obter ajuda com todos os pontos relacionados à reclamações e perdas por fraude, contrate a MDD.

By disabling cookies some features on the website (such as the IRB calculator) will not be available, do you still want to reject cookies?

Yes No