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欺诈和调查

欺诈行为可能发生在任何间公司,并且对即使非常成熟的企业都有重大的财务方面影响。据ACFE(Association of Certified Fraud Examiners)称,“典型的企业组织损失,平均上来讲,有5%是由于欺诈损失和滥用造成”。如果您怀疑有欺诈行为的发生,请联系MDD。

作为全球领先的法务会计事务所,我们曾参与调查过多种行业,包括零售,生产,保险和金融服务行业的欺诈事件。

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MDD提供下列服务,帮助您掌握欺诈的风险,并降低调查和排查过程中带来的压力。

  • 欺诈调查:资产追踪,回扣和盗用;设计欺诈性转让行为和优待付款的破产事件;企业和股东纠纷;有关员工不诚实的忠诚和贪污事件;财务状况分析;金融机构债券;职业欺诈调查;旁氏骗局;以及告密者调查。
  • 供应商/合同尽职调查:合同和使用费协议的欺诈与滥用评估;新员工背景调查;以及供应商/承包商事前尽职调查。
  • 反欺诈风险评估:反欺诈,职业道德和合规培训;持续监控,增强内部管控;全面风险评估;欺诈对应计划;反欺诈项目和程序的评阅,开发或执行。
  • 贪污:反受贿和贪污培训;反贪污程序的审阅;内部调查;贪污风险调查;法规调查;高密者调查。
  • 电子调查:对电子媒体和仪器的调查;电子文件审阅;文档制作。

我们拥有高度训练的专业人员,将获取必要的文件资料帮助调查是否有欺诈行为的发生。如果有,我们的专业人员会分析所带来的损失,追踪非正常趋势,审阅所有相关的信息,访谈相关人员并准备所需的分析报告。

我们的专家将会帮助公司的管理层理解欺诈构成的本质,分析内部管控和会计过程,量化所造成的损失,对管控改变提出建议,以降低今后欺诈的风险,并帮助恢复损失。如有需要,我们的专业人员会作为咨询专家,提供独立的专业证人服务。

如在欺诈和损失方面需要帮助,请雇佣MDD.

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